Министерство финансов США ввело санкции в отношении восьми адресов криптовалютных кошельков, связанных с российской криптовалютной биржей Garantex и йеменской политической и военной организацией «Хуситы». Два из них являются депозитными адресами на ведущих криптовалютных платформах, а остальные шесть находятся в частном владении.
Известно, что по этим адресам было переведено около $1 млрд, они связаны с находящимися под санкциями организациями. Большая часть транзакций финансировала операции хуситов в Йемене и в регионе Красного моря.
По словам специалиста по отмыванию денег в сфере криптовалют и консультанта Управления ООН по наркотикам и преступности Славы Демчука, санкции против кошельков, связанных с хуситами, «отражает более широкое признание роли криптовалют в геополитических конфликтах и финансировании терроризма».
Последствия будут далеко идущими: системы соответствия требованиям должны быстро адаптироваться, усилия по установлению авторства будут усиливаться, а децентрализованные платформы могут стать объектом повышенного внимания, — заявил он.
Демчук подчеркнул, что сложившаяся ситуация меняет нормативно-правовую среду, поскольку криптовалюта «теперь прочно вошла в сферу международной безопасности».
Напомним, что российская криптовалютная биржа Garantex была внесена в санкционный список и закрылась в начале марта 2025 года.