Обновлено: 19.03.2026
Если вы задумаете продавать биткойны за наличные деньги в Соединенных Штатах людям, которых вы не знаете, рекомендуется соблюдать осторожность. Недавний случай в Калифорнии напоминает как легко вы можете попасть в лапы федеральных агентов. Об этом news.bitcoin.
Продажа биткоинов в США за наличные деньги является незаконной.
Морган Роквелл обвиняется властями в использовании инструментов для отмывания денежных средств, а также в проведении транзакций со средствами без получения на то лицензии. Теперь правительство намерено конфисковать в доход государства все его активы.
Американский гражданин обменял федеральным агентам под прикрытием 9,998 BTC (курс на биржах примерно $9208 в тот момент) за $14500 наличными. Как он пояснил, биткоины у него появились от продажи производных марихуаны.
On Friday Feb 9, I was arrested in my home by Department Of Homeland Security over a #Bitcoin transaction from nov 2016 and am released under a personal recognizance bond. I am being charged with:
18 USC 1956 — Money Laundering Instrumenthttps://t.co/4w7NJIi4jw
Asset Forfeit pic.twitter.com/5kINtbxH17
— Morgan (@NODEfather) February 14, 2018
В США все транзакции на сумму выше $3000 должны проводиться с соблюдением процедуры идентификации «Знай своего клиента» (KYC), что стало причиной, по которой действия Моргана подпали под статью о незаконных транзакциях.
| Обсудить эту новость, задать вопросы можно в Telegram чате |
| Подписывайтесь на наши новости в Telegram |
Предупреждение о рисках:
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR).